开元棋牌- 开元棋牌官方网站- APP下载恒华科技(300365)：2025年度拟不进行利润分配的专项说明

2026-04-18 10:41:20

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序

　　北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-228,462,043.87元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为427,352,938.94元，母公司报表累计未分配利润为289,187,664.79元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2025年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司2025年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　结合上述指标情况，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司利润分配原则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，公司现金分红的条件是（同时满足）：1、公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正值，且现金流充裕实施现金分红不会影响公司持续经营。2、审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见。3、公司未来12个月内无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生。

　　鉴于公司2025年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度拟不进行利润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。